Приватне акціонерне товариство «Галант — 12» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 06 березня 2018 року за місцезнаходженням товариства: 20901, Черкаська обл., м. Чигирин, вул. Міліонна, 247, актова зала.
Реєстрація акціонерів: 06 березня 2018 р. з 09-00 год. до 09-45 год.
Початок зборів: 06 березня 2018 р. о 10-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 28.02.2018 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
6. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 р.
7. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2017 р.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 р.
9. Вибори Наглядової ради товариства.
10. Вибори Ревізора товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта — доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – Сайт.
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами пов’язаними з порядком денним зборів, за місцезнаходженням ПрАТ «Галант — 12»: 20901, Черкаська обл., м. Чигирин, вул. Міліонна, 247, приймальна, в робочі дні з 9.00 год. до 12.00 год., а в день проведення зборів – в актові залі. Посадова особа, яка відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – директор Новицький М.І. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 22 від 01.02.2018 р.